Utredare, finansiella bedrägerier – jobb i Finland
Utredare av finansiella bedrägerier utför utredningar för att bekämpa bedrägeri, bland annat oegentligheter i finansiella rapporter, värdepappersbedrägerier och upptäckt av marknadsmissbruk. De hanterar bedömningar av bedrägeririsker och upprättar kriminaltekniska rapporter inklusive analys och verifiering av bevis. De håller kontakt med regleringsorgan.
Utredare, finansiella bedrägerier - Vilka färdigheter är obligatoriska?
Iaktta, spåra och analysera finansiella transaktioner som görs i företag eller banker. Fastställa transaktionens giltighet och kontrollera misstänkta transaktioner eller högrisktransaktioner för att undvika misskötsel.
Utföra revisioner och utvärderingar av finansiell information, räkenskaper, finansiella produkter och förvaltning av företag. Utföra finansiella utredningar med olika tonvikt, till exempel försäkringsfordringar, bedrägeri och penningtvättsförebyggande.
Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.
Sammanställa information om revisionsresultat avseende finansiella rapporter och ekonomisk förvaltning för att utarbeta rapporter, peka på förbättringsmöjligheter och bekräfta styrbarhet.
Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.
Metoder som används för att identifiera bedräglig verksamhet.
Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.
Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.
Ha överblick över företagets bankkonton, deras olika syften och förvalta dem i enlighet med detta, och samtidigt hålla ögonen på deras saldo, räntor och avgifter.
Utvärdera och övervaka den ekonomiska hälsan, de transaktioner och de finansiella rörelser som anges i företagets redovisning. Se över redovisningen för att säkerställa förvaltarskap och styrbarhet.
Spåra konton, kontrollera att uppgifterna är korrekta och fastställa fel för att lösa dem.
Förfaranden och metoder för insamling och analys av kriminaltekniska underrättelser och data för utredningsändamål.
Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.
Undersöka, utreda och anmäla eventuell ekonomisk brottslighet, t.ex. penningtvätt eller skatteflykt, utifrån informationen i företags finansiella rapporter och räkenskaper.
Utredare, finansiella bedrägerier - Vilka färdigheter är nyttiga men inte obligatoriska?
De olika typer av instrument som tillämpas på hantering av kassaflöden som finns tillgängliga på marknaden såsom aktier, obligationer, optioner eller fonder.
Uppsättning redovisningsstandarder och regler riktade till företag som är noterade på börsen och som är skyldiga att publicera och offentliggöra sina redovisningsrapporter.
Samla in, registrera och utarbeta finansiella rapporter om ett företags finansiella ställning vid utgången av en viss period eller ett visst räkenskapsår. Rapporterna som består av fem delar som är rapporten över finansiell ställning, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital, rapporten över kassaflöden och noter.
Den politik och de föreskrifter som reglerar uttaget av ett lägre pris för varor på en utländsk marknad jämfört med priset för samma varor på en inhemsk marknad.
De rättsliga bestämmelser, konstitutioner och förordningar som gäller för straffansvar.
Bindande regler och bestämmelser i förbindelserna mellan stater och nationer, och rättssystem som rör länder snarare än enskilda medborgare.
Den revisionsstandard som godtas i en region eller ett land med angivande av regler och förfaranden för redovisning av finansiella uppgifter.
Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.
Förvaltning av räkenskaper och efterlevnad av allmänt accepterade redovisningskonventioner som bokföring av transaktioner till gällande pris, kvantifiering av varor, skilja chefernas personliga konton från företagets konton, verkställa överföring av äganderätt till tillgångar under genomförandetiden och säkerställa väsentlighetsprincipen.
Analysera finansiella rapporter, finansiell information och företagets utsikter för att fastställa företagets fortlevnad.
Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet
De element som ingår i offentliga erbjudanden av företag på aktiemarknaden, som t.ex. börsintroduktion (IPO), typen av värdepapper och tidpunkten för att lansera det på marknaden.